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특금법 해부

최종 업데이트 2021.04.07 최종 업데이트 2021.04.07 08:27:47 최초 생성 2021.02.23 10:00:38

이슈 메인

특금법 해부 FIU "자금세탁방지 의무 준수, 수작업도 가능"

정부가 수작업으로 자금세탁방지 의무를 준수할 수 있다는 입장을 내놓은 것으로 확인됐다. 지난 25일 가상자산 사업자에게 자금세탁방지의무를 부과한 개정안이 시행되면서 업계가 시스템 구축에 난항을 겪고 있는 가운데, 현실성이 부족한 답변이라는 지적이 나온다. 6일 정무위원회소속의 이정문 더불어민주당 의원에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난달

딜사이트 조아라 기자 2021.04.07 08:27:47

#금융위 #금융위원회 #FIU

특금법 해부 대주주 심사 등 가상자산 사업자 요건 강화

정부가 가상자산 사업자에게 부과한 자금세탁방지 의무를 강화할 방침이다. '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법)' 개정안에 미비점이 있다고 판단, 사업자 결격 요건에 최대주주를 추가하는 방안을 검토 중이다. 상위 국제기구의 지침을 충실히 이행하는 한편, 실소유주를 추적해 신고제 본래의 취지를 살린다는 목적이다. 23일 금융위원회

딜사이트 조아라 기자 2021.02.24 08:37:50

#암호화폐 #코인 #블록체인

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