금융정보분석원 검색결과 - 딜사이트

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검색결과 [총 2건]

코인원, FIU 현장검사 돌입…심사 지연에 업계 '촉각' 코인원의 가상자산사업자(VASP) 갱신심사가 시작됐다. 5대 원화 가상자산 거래소 가운데 마지막이다. 22일 업계에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU) 21일부터 코인원을 대상으로 현장검사를 시작했다. 이는 지난해 10월 코인원이 VASP 갱신 신고를 한 데 따른 것이다. FIU는 심사 승인에 앞서 특정금융거래정보법(특금법)상 AML 의무

딜사이트 김진욱 기자 2025.04.22 18:19:22

#코인원 #금융정보분석원 #FIU

금융당국, 자금세탁방지 대응 강화…고강도 검사 금융당국이 올해 금융기관에 대한 자금세탁방지(AML) 강화에 나선다. AML에 취약하거나 위험도가 높은 금융사를 중심으로 집중검사를 실시하는 한편 공동대응반을 통해 신종 자금세탁수법에 대응력을 높이기로 했다. 금융정보분석원(FIU)은 5일 'AML 검사수탁기관 협의회'를 개최하고 올해 감독·검사 운영방향에 따른 기관별 검사 계획을 논의했다. AML 검사수

딜사이트 주명호 기자 2025.03.05 12:00:19

#금융위원회 #금융감독원 #금융정보분석원

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